只要用自己的银行账户操作各种转账
就能轻轻松松月入过万?
这看似简单的工作吸引了许多年轻人
殊不知,这高薪的背后却是
为不法分子“跑分”洗钱
自全国公安机关夏季治安打击整治“百日行动”开展以来,运城公安依法严厉打击电信网络诈骗及“跑分”黑灰产业链,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。近日,垣曲县公安局经过缜密侦查、分析研判,成功打掉一“跑分”洗钱团伙,抓获8名犯罪嫌疑人。
案件回顾
近日,垣曲县公安局民警通过缜密侦查、分析研判,锁定一“跑分”洗钱团伙。9月7日凌晨,办案民警相继在垣曲县三家宾馆抓获犯罪嫌疑人8人,扣押作案笔记本电脑1台、手机15部,银行卡14张,成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙。
经查,犯罪嫌疑人张某(男,24岁,山西垣曲人)、文某某(男,23岁,山西垣曲人)、王某某(男,26岁,山西垣曲人)、等八人将个人银行卡交于犯罪嫌疑人钟某(男,26岁,广东花都区人),钟某在一聊天群内接受上线收款指示,将所收到的非法资金转移到指定账户,从中赚取佣金。涉案金额达5000余万元。
目前,案件正在进一步侦办中。
什么是“跑分”?
“跑分”的本质就是通过个人银行卡或微信、支付宝账号为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。犯罪分子会专门搭建平台通过“跑分”将赃款分流洗白,最后将这些非法资金流向境外,目的就是为了增加公安机关追查资金流向的难度。
运城公安提醒广大市民群众,绝不能为了蝇头小利将自己的手机卡、银行卡、微信、支付宝等出租、出借、出售给他人使用,更不能买卖手机卡、银行卡和其它支付账户,对相关涉案违法犯罪行为,警方将违者必究、一查到底!