“取钱”=犯罪?
有一种所谓的“取款手”
是指在电信网络诈骗犯罪中
负责实施取款、转移赃款的中间人
他们帮助诈骗团伙达到赃款洗白目的
并从中赚取佣金
这样的““取钱”=犯罪!
近日，万荣县公安局经过缜密侦查，抓获3名“取款手”，成功打掉一个“洗钱”犯罪团伙。
案件回顾
12月初，万荣县公安局在工作中发现一条涉诈线索，经分析研判锁定了犯罪嫌疑人陈某的身份并将其抓获。
经查，犯罪嫌疑人陈某于11月24日在使用某交友软件时，收到一条400元/天的兼职信息，面对高额的报酬诱惑，陈某便询问“客服”具体工作流程，“客服”称需要借用其银行卡走账避税，陈某便同意使用自己的银行卡为对方取现。接到任务后，陈某通过“客服”认识了两名“同伙”，期间，三人使用自己的银行卡在万荣县、盐湖区等银行网点多次取现，涉案资金近12万元，陈某从中获利5000元。
犯罪嫌疑人陈某到案后，民警抽丝剥茧，迅速锁定其余两名犯罪嫌疑人张某某和刘某的身份，并于12月15日将二人抓获，扣押银行卡3张，现金1.2万元。
经民警审讯，张某某和刘某二人同陈某一样通过交友软件，在明知“出借自己的银行卡”属于违法行为的情况下，仍将自己的银行卡提供他人，通过“取现”方式帮助犯罪分子洗钱。
目前，犯罪嫌疑人陈某、张某某和刘某均已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
民警提醒
电信诈骗分子在诈骗钱财时，往往会让被害人将钱款打入某个指定的账户，隐匿于幕后的他们需要“取款手”帮忙取现。这种“职业取款”行为，从被害人的钱款被诈骗，汇入相应账户，到钱款的转移，贯穿电信诈骗犯罪的全过程。因此，“职业取款”行为实为电信诈骗犯罪链条的重要环节，是警方严厉打击的违法犯罪行为。
广大群众要珍惜个人账户，切勿将自己的个人账户出售租用给他人，更不能沦为“取款手”，以免被追究法律责任。